El Gobierno nacional remitió a la Asamblea una propuesta de ley para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
El Ejecutivo volvió a remitir al Legislativo un anteproyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas del GAFI y así cumplir con los estándares internacionales en prevención del lavado de dinero y, con ello, dejó en manos de los parlamentarios que Bolivia salga de la lista ‘gris’ o pase a la nómina ‘negra’ de países con deficiencias para combatir las ganancias ilícitas.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió de que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el nuevo anteproyecto enviado por el Ejecutivo para cumplir las recomendaciones de ese organismo en materia de prevención del lavado de dinero.
“La consecuencia de no aprobar esta normativa es que se va a ratificar (...). Nosotros tenemos dos años para salir de esta categorización de listas grises”, indicó la autoridad en conferencia de prensa, acompañado de la ministra de Justicia, Jessica Saravia.
El anteproyecto de ley amplía las técnicas de investigación en el Código de Procedimiento Penal con el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas de remesas en investigaciones sobre ganancias ilícitas.
TÉCNICAS
El anteproyecto de ley, que solicita la modificación de técnicas investigación en el Código de Procedimiento Penal, establece dos tareas fundamentales: el agente encubierto, que está referido a la intervención de agentes de policía especializados provistos de una identidad falsa, cuyo fin es poder colectar mayor información del hecho investigado, dijo a su turno la ministra de Justicia.
La autoridad agregó que la otra modificación es la inclusión de las entregas vigiladas, que tiene la finalidad de hacer el seguimiento de una remesa ilícita para que esta llegue a su destino sin ser interceptada, con el objetivo de poder identificar a los miembros de los hechos ilegales.
La legitimación de ganancias ilícitas está relacionada a la intención de incorporar dineros de actividades ilícitas a actividades comerciales lícitas. “Por eso es que el GAFI ha recomendado que se pueda hacer incidencia en la investigación compleja que requieren estos delitos”, agregó la ministra.
LISTA NEGRA
El ministro Montenegro instó al Legislativo a aprobar el anteproyecto ya que, de no hacerlo, la consecuencia será que el GAFI, en dos años, pasará a Bolivia de la lista gris a la lista negra.
El 13 de junio, durante una reunión con el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Moneyval), el GAFI incluyó a Bolivia en el grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (lista gris), debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo.
Montenegro recordó que, desde 2021, el Gobierno advirtió que el país corría el riesgo de ingresar a la lista gris, “debido al sabotaje opositor” en la Asamblea a todas las iniciativas legislativas para cumplir con las recomendaciones del organismo. Además, que “como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado”, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo 1386, con la cual el país cumplía con los requerimientos del GAFI.
AEP
