La “discusión del informe de evaluación mutua”, que saldrá precisamente de su actual presencia en el país, se desarrollará en diciembre.
Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribaron a Bolivia para entrevistar a 90 entidades, entre públicas y privadas, sobre las tareas que desarrollan para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas.
“Al ser nuestro país miembro del Gafilat, está sujeto a evaluaciones periódicas denominadas evaluaciones mutuas. En este momento enfrentamos la cuarta ronda que incluye la verificación de cumplimiento normativo y los resultados de efectividad del sistema de antilavado y contra el financiamiento al terrorismo en Bolivia”, indicó la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
Informó que desde el año 2000 Bolivia forma parte del Gafilat, un organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Explicó que este proceso de evaluación “es uno de los más complejos para todos los países”, ya que involucra la participación de muchas entidades públicas y privadas. Demorará un periodo de 12 a 15 meses.
“Estamos hablando de 90 entidades en total que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas. A través de ellas se va a brindar toda la información que requieran y se va a explicar de forma muy detallada cómo se realizan las tareas cotidianas para contribuir en la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas”, señaló la viceministra.
Refirió que Bolivia inició este proceso en noviembre de 2022 con la visita de preevaluación y ahora corresponde la otra etapa, que es la visita in situ (en el sitio) por parte del equipo evaluador.
La “discusión del informe de evaluación mutua”, que saldrá precisamente de esta visita del equipo del Gafilat, se desarrollará en diciembre y se conocerán los resultados de la valoración.
“En la evaluación técnica, precisamente, va a verificar toda la normativa que se haya emitido como país para luchar contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, enfatizó Espinoza.
Agregó que en el tema de efectividad se evaluará cuál fue el cumplimiento que se dio a las normativas que fueron emitidas durante este periodo, antes de que venga la comisión evaluadora.
En tanto, el secretario ejecutivo adjunto del Gafilat, Gustavo Vega, agradeció el recibimiento y remarcó que esta comitiva llegó al país a dialogar no solo con las autoridades, sino también con miembros de los sectores público y privado.
