Se reveló que entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021 se ejecutaron desvíos en beneficio de Santa Cruz Financial Group.
El fiscal Julio César Porras informó ayer que las investigaciones por presuntos delitos financieros en el intervenido Banco Fassil están avanzando. Dijo que todas las personas vinculadas con la supuesta comisión de estos delitos serán convocadas.
En los últimos días, la red DTV difundió una lista de 50 empresarios cruceños vinculados con el desvío de alrededor de Bs 4.000 millones, recursos que provenían del ahorro de clientes del extinto Banco Fassil, según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
“Si están vinculados en esos hechos o en calidad de denunciados, no tengo conocimiento por el momento. De que estamos citando a muchas personas, sí. No sé si esas personas están en las listas (…) Si hay esos créditos y han sido denunciados por la ASFI, con seguridad que serán citados”, aseveró la autoridad en entrevista con la Red Patria Nueva.
Se reveló que entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021 se ejecutaron los desvíos en beneficio del Santa Cruz Financial Group.
En la nómina de la red televisiva aparecen los empresarios Juan Carlos S. R., Compañía Industrial Hermanos Vicente Srl., Manzana 40 Plaza Empresarial, Import Export Las Lomas Ltda., Vicente S. A., Oswaldo J. R., Jorge y Roberto Artieda F., Tsutomu Fukuhara Kimura, Guido S. Z., Giovanni M. S., Antonio C. B. y otros.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) activó el proceso legal en contra del Banco Fassil por los movimientos inusuales detectados a personas que no tenían respaldo económico suficiente.
En el marco de las investigaciones, cinco ejecutivos del extinto Banco Fassil están con detención preventiva acusados también por delitos financieros.
Se trata de Ricardo M. O., presidente ejecutivo; Jorge Arturo CH. V., gerente general; Hernán S. V. D., ejecutivo; Hermes Hugo S. C., ejecutivo, y la exgerente general Patricia P. S.
El 26 de abril, Banco Fassil fue intervenido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) por denuncias y una serie de irregularidades en su administración. Carlos Colodro fue designado como interventor del Estado ante la entidad financiera.
