El Grupo de Acción Financiera Internacional incluyó a Bolivia en su “lista gris” por falta de normativas contra el lavado de activos.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció ayer el envío al Legislativo de un proyecto de ley que incorpora las observaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.
“Este proyecto de ley representa un paso fundamental en nuestra voluntad política de fortalecer el marco legal y demostrar al mundo que el Estado boliviano está comprometido con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo”, afirmó Montenegro en conferencia de prensa.
El 13 de junio, durante una reunión con el Comité de Expertos sobre la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Moneyval), el GAFI incluyó a Bolivia en el grupo de jurisdicciones bajo mayor vigilancia (“lista gris”), debido a la falta de una ley que incorpore técnicas especiales de investigación recomendadas por este organismo.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
Proyecto de Ley
Montenegro, quien recordó que desde 2021 advirtió de que el país corría el riesgo de volver a la lista gris, debido al sabotaje opositor en la Asamblea a todas sus iniciativas legislativas para cumplir con las recomendaciones del organismo, explicó que el objetivo del proyecto es subsanar precisamente la falta de normativa respecto a las técnicas especiales de investigación, punto crítico observado por el organismo internacional.
La “lista gris” es un registro público de países que, según el GAFI, presentan deficiencias en sus sistemas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros, por lo que son “jurisdicciones bajo mayor vigilancia”.
Montenegro llamó a la responsabilidad institucional del Legislativo para que priorice el interés nacional por encima de intereses políticos sectoriales.
“Esperamos que esta vez se comprenda la gravedad de la situación y se apruebe esta normativa, necesaria para avanzar en la salida de Bolivia de la lista gris del GAFI”, declaró el ministro.
Con este proyecto, agregó, el Gobierno nacional refuerza su compromiso con la transparencia, la cooperación internacional y la protección del sistema financiero boliviano frente a usos ilícitos, poniendo a disposición de la Asamblea Legislativa todos los insumos técnicos necesarios para su análisis y debate.
AEP
